Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» продолжает добиваться установлению законности и справедливости для предпринимателей. – журнал для бизнеса Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» продолжает добиваться установлению законности и справедливости для предпринимателей. – журнал для бизнеса
Декабрь 2018

Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» продолжает добиваться установлению законности и справедливости для предпринимателей.


Во вторник, четвертого декабря, состоялось очередное заседание экспертов ЦОП «Бизнес против коррупции», представители СМИ «Антикризисный менеджер» являются постоянными участниками и информационными партнерами Центра. Круглый стол открыл Андрей Назаров – общественный омбудсмен по защите предпринимателей от уголовного преследования. Поздравил с прошедшим Днем юриста собравшихся и пожелал побед на «баррикадах». Отметил, что положительные результаты благодаря совместной работе составляют ощутимый процент в общем числе рассмотренных обращений.

Рассматривались несколько обращений от участников уголовных процессов, которые считают действия правоохранителей незаконными. Первое обращение в интересах акционера ЗАО «Симбиотел», Президента ГК «Компьюлинк» Ляща Михаила Юрьевича (обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ), г. Москва, в настоящее время, в отношении которого, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 16.12.2018 , ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (с 21.09.2018 до 22.10.2018).

В 2007 году в целях развития науки и инновационных технологий Акционерным обществом «Российская венчурная компания» (АО «РВК») совместно с АО Банк «ВТБ» создан Закрытый паевый инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «ВТБ-Фонд Венчурный», доверительное управление которым осуществляло ЗАО «ВТБ Управление активами».

В 2008 году Фонд под управлением ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» приобрел по договору инвестирования 25%+1 акция в уставном капитале ЗАО «Симбиотел» (далее – Общество) за 95 001 000 руб.

Учредителями Общества были Лящ М.Ю., Сульгин С.П., Розенберг Р., ООО «НТСК», которые внесли в счет своих долей в уставном капитале Общества принадлежащие им доли в ООО «Симбиотел», общей стоимостью примерно 285 млн. руб. При этом ООО «Симбиотел» являлось владельцем интеллектуальных прав на продукт «EZTalk» (дешевые международные звонки).

В 2015 году Фонд обратился в Общество с офертой о продаже своей доли акций за 39,5 млн. рублей, пакет Фонда был выкуплен акционерами за указанную цену. Таким образом, Фонд вышел из состава акционеров Общества. 17.09.2018 Общество было ликвидировано. 16.04.2018 в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по заявлению представителя АО «РВК» в отношении неустановленных лиц из числа руководителей Общества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

20.09.2018 Лящ М.Ю. задержан и допрошен в качестве подозреваемого в совершении указанного преступления. 21.09.2018 Тверским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца (до 20.11.2018).

21.09.2018 уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СД МВД России. 28.09.2018 Лящу М.Ю. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ. По мнению Заявителя, спорные гражданско-правовые отношения были переведены в область уголовного преследования предпринимателя, а само уголовное преследование вызвано необходимостью возложить ответственность за неудачную инвестицию и убытки на Ляща М.Ю.

Экспертом ЦОП « Бизнес против коррупции» выступила Мове Лариса Абрамовна председатель Московской коллегии адвокатов «МОВЕ», которая обратила внимание на тот факт, что решение о продаже доли акций было принято в 2015 году, никто его не оспаривал. Так же коллеги усмотрели нарушения в применении ст. 160 УК РФ, так как Михаил Лящ был собственником акций и обладал правом «голоса» на собраниях, но не занимал руководящих должностей в конкретном предприятии. После обсуждений было принято решение взять материалы в работу и подготовить необходимые документы.

– В стране имеется системная проблема по преследованию предпринимателей из IT сферы, – заключил сопредседатель ЦОП, глава Ассоциации Защиты Бизнеса Александр Хуруджи. – Нам нужно систематизировать подобные случаи и представить в Генпрокуратуру РФ общие признаки подобных дел.

Следующим рассматривалось обращение бывшего Председателя совета директоров ООО КБ «Пульс Столицы», участника ООО КБ «Пульс Столицы» Ильина Дмитрия Вячеславовича (ч. 4 ст. 159 УК РФ, который содержится в СИЗО), г. Москва. ООО КБ «Пульс Столицы» (далее-Банк)  заключило кредитные договоры с ООО «ТПК «Себур», ООО «Айсберг», ООО «Аллюр», ЗАО «Торговый Дом «Байер АГ», ООО «ИЛИНА», ООО «ПЛАСТ» на общую сумму свыше 575 млн. рублей, по которым указанные организации свои обязательства не выполнили.

25.04.2017 2 отделом УРОПД СД МВД России в отношении Ильина Д.В. и иных установленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизода).

02.12.2017 Тверским районным судом г. Москвы в отношении Ильина Д.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 15.08.2018 в рамках указанного уголовного дела ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, Ильин Д.В., являясь председателем совета директоров ООО КБ «Пульс Столицы», вступив в преступный сговор с членом кредитного комитета указанного банка Докучаловой И.В., а также иными лицами, похитил денежные средства ООО КБ «Пульс Столицы», заключив от имени Банка кредитные договоры с подконтрольными ему и иным участникам преступления юридическими лицами, не осуществляющие самостоятельной хозяйственной деятельности ООО «ТПК «Себур», ООО «Айсберг», ООО «Аллюр», ЗАО «Торговый Дом «Байер АГ», ООО «ИЛИНА», ООО «ПЛАСТ», на сумму свыше 495  млн. рублей. Указанные денежные средства Банку  не были возвращены.

Приказом Банка России от 13.04.2016 у ООО КБ «Пульс Столицы» отозвана банковская лицензия на осуществление банковских операций. С указанной даты Ильин Д.В. от занимаемой должности был отстранен и к деятельности банка никакого отношения не имел

27.06.2016 г. Решением Арбитражного суда г. Москвы банк был признан банкротом.

Как указывает заявитель, по решениям арбитражных судов задолженности перед ООО КБ «Пульс Столицы» признаны к взысканию. Кроме того, вышеуказанные организации в период с 25.09.14 по 23.03.16 внесли платежи по кредитам на общую сумму свыше 27 млн. рублей.

Экспертом ЦОП « Бизнес против коррупции» Еленой Лебедевой-Романовой, адвокатом, управляющим партнеру адвокатского бюро г. Москвы «Лебедева-Романова и партнеры» была высказаны сомнения в законности предъявленного обвинения и сроком содержания под стражей Дмитрия Ильина. Избрание в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу в нарушение части 1.1 статьи 108 УПК РФ, нарушены положения ст. 6.1. УПК РФ, регламентирующей разумный срок уголовного судопроизводства. Дело взято на контроль Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции».

В заключении было рассмотрено обращение бывшего генерального директора ООО «Строй Старт» Юзбашева Сергея Валерьевича (ч. 4 ст. 159 УК РФ), г. Ростов-на-Дону.

Из материалов дела следует, что ООО «Строй Старт» принимало участие в строительстве жилого комплекса «Европейский» по договору субподряда с генеральным подрядчиком ООО «Донской Альянс».

10.02.2016 СУ МВД России по г. Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств участников долевого строительства. Юзбашев С.В. являлся свидетелем по уголовному делу. 20.07.2017 уголовное дело передано СУ МВД России по г. Ростову-на-Дону.

08.12.2018 Юзбашеву С.В. предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, и 12.02.2018 Советским районным судом г. Ростова-на-Дону в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, Исраелян  Д.С., действуя  в составе организованной группы с Юзбашевым С.В. и иными лицами, в период с августа 2012 г. по декабрь 2016 г., находясь в г. Краснодаре и в г. Ростове-на-Дону, получили от участников долевого строительства  многоквартирного жилого дома  в жилом  комплексе «Южный»,  многоквартирного жилого дома  в жилом комплексе «Валентина», денежные средства в общей сумме более 2,3 млрд. рублей и имея реальную возможность выполнить взятые на себя обязательства по строительству домов и передачи дольщикам квартир, похитили денежные средства дольщиков в сумме более 880 млн. рублей и распорядились ими по собственному усмотрению.

Заявитель указывает, что на протяжении всего времени его руководства компанией ООО «Строй Старт» (с 05.06.2014 по 17.12.2014) дом №20, фигурирующий в материалах дела, строился, работы велись в соответствии с согласованным планом-графиком, что подтверждается результатами строительно-технической судебной экспертизы, допросами свидетелей, дольщиков. Проведенные в ходе расследования судебные экспертизы опровергают причастность Заявителя к хищениям. Согласно экспертного заключения, все денежные средства направлялись на строительство объекта. Были проверены контрагенты Общества, перечислений с целью легализации денежных средств, следствием установлено не было. Актами проверок государственного строительного надзора подтверждается, что в ходе строительства нарушений не установлено.

Адвокат заявителя Маркин Вадим Валерьевич указал на многие расхождения в обвинительном заключении с действительными и доказанными фактами, много несоответствий и расхождений с экспертными заключениями, не установлено ни одного действия подзащитного, которое доказывало бы на его причастность к совершенному преступлению.

По мнению редакции журнала Антикризисный менеджер необходимо более избирательно подходить к каждому участнику, иначе огульная «гребенка» может послужить привлечению к уголовной ответственности невиновных. В первую очередь следственные органы обязаны находить доказательства вины каждого, когда-либо участвовавшего в процессе заключения и исполнения договоров долевого участия.



Поделиться в Социальных сетях



Добавить комментарий

ЧИТАТЬ ЕЩЁ